分类： 银行合规

年内已有14位银行高管被调查。 4月22日傍晚，中央纪委国家…

田惠宇曾在招商银行2021年度报告中致辞表示，康德说，“世界…

近日，央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务…

2020年末，因蛋壳公寓被推到风口浪尖的微众银行，随着一纸“…

7月27日，银保监会股份制银行部监管部主任赵江平撰文表示，股…

嘉兴银行于近日发布《关于董事长变更的说明》显示，根据该行第五…

来源：证券时报 经过广泛征询意见后，修订后的中央企业金融衍生…

楼市整顿，再次加码。 最近，央行发了一份《反洗钱法》的公开征…

王凡/文 对银行来说，跨境业务由于涉及境外地区，要进行反洗钱…

责编：李丽 随着频繁跨境资金引发的犯罪与避税问题，跨国银行已…

责编：李丽 全球各个国家和地区对虚拟资产监管态度迥异。从全面…

夏岚/文 名单筛查是银行反洗钱工作的核心之一，建立精准的名单…

对银行来说，所谓的“洗钱风险偏好”是指银行能承担低、中、高何…

留存客户联系电话，是银行反洗钱工作很基本却也是非常重要的手段…

因为”现金”具有匿名特性，银行无法跟踪现金的来源和去向，使现…

永安财险党委书记、董事长陶光强涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和…

百年交行已然陷入“内外交困”的窘境。 在六大国有大行中，交通…

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 …

吉林省四平市第八届人大代表李维新举报哈行哈尔滨分行在维美公司…

据不完全统计，民生银行及其分行年内已领罚单15张，被罚金额已…